Într-un efort de eficientizare a operațiunilor, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a introdus un nou set de reguli pentru înregistrarea firmelor și a profesioniștilor ca entități raportoare. Aceste reglementări actualizate, în vigoare începând cu data de 7 noiembrie 2023, înlocuiesc cele precedente stabilite în Ordinul ONPCSB 47/2021.

Rațiunea din spatele acestor modificări este implementarea unui sistem IT modern, menit să îmbunătățească eficiența în procesul de înregistrare.

Proces de Înregistrare Simplificat

Una dintre îmbunătățirile semnificative ale regulilor actualizate constă în simplificarea procesului de creare a conturilor pentru entitățile raportoare prin intermediul portalului de raportare ONPCSB. Spre deosebire de procedura anterioară, care implica completarea de formulare și transmiterea lor prin e-mail, poștă sau curier, noile reguli permit crearea directă a conturilor prin portal.

Noul proces de creare a unui nou cont implică anumiți pași, cum ar fi introducerea detaliilor entității raportoare, precum și a celor ale persoanei care face înregistrarea, sau confirmarea consimțământului privind utilizarea datelor cu caracter personal.

Cine Trebuie să Raporteze

Entitățile supuse raportării includ instituțiile de credit, entitățile financiare, furnizorii de servicii de jocuri de noroc, auditorii, contabilii, evaluatorii, consultanții fiscali, notarii publici, avocații, executorii judecătorești, furnizorii de servicii pentru societăți, agenții imobiliari, dezvoltatorii și profesioniștii implicați în tranzacții cu bunuri. Pentru ultimul grup, raportarea este obligatorie numai atunci când tranzacțiile în numerar depășesc 10.000 de euro sau echivalentul în moneda națională.

Concluzie

Regulile revizuite de înregistrare pentru entitățile raportoare introduc un proces mai accesibil și prietenos utilizatorului, aliniat cu angajamentul ONPCSB pentru eficiență operațională. Aceste modificări fac parte dintr-un efort mai amplu de modernizare a operațiunilor organizației, asigurându-se că poate îndeplini eficient rolul său în prevenirea și combaterea spălării banilor.